1,会议时间:
    现场会议时间:2009年8月19日(星期三)上午10:00;
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:20
09年8月19日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2009年8月18日15:00至2009年8月19日15:00期间的任意时
间.
    2,现场会议地点:北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室;
    3,股权登记日:2009年8月12日(星期三)
    4,会议召集人:公司董事会
    5,会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式.
    6,登记时间:2009年8月13日-14日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00
    7,会议审议事项:<关于继续按照2008年第一次临时股东大会审议通过的发行
股份购买资产暨关联交易方案推进本次重大资产重组的工作>,<关于将<航天科技
控股集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>有效期延期一年的议
案>等.